Bitcoin

La CFTC ne trouve pas le leader d’une arnaque BTC de près de 150 millions de dollars

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dit qu’elle a du mal à localiser un homme du nom de Benjamin Reynolds, une personne qui serait responsable d’un vol de Bitcoin Up de 147 millions de dollars ou plus.

La CFTC tente de trouver un fraudeur présumé qui est MIA

Reynolds a lancé l’arnaque pour la première fois en 2017. En tant que directeur de la société d’investissement dans les crypto-monnaies Control Finance au Royaume-Uni, Reynolds a d’abord cherché à faire participer les gens en garantissant des rendements de 45% ou plus sur tout ce qu’ils avaient investi. Cela aurait dû être le premier drapeau rouge pour quiconque cherche à s’impliquer.

Comme nous l’avons vu dans le passé, rien dans l’espace cryptographique ne peut jamais être garanti. Heck, il n’y a rien qui puisse être garanti en matière de période d‘ investissement , bien que la crypto soit probablement encore moins stable par rapport aux actions, obligations et autres actifs précieux. Les crypto-monnaies ont montré une volatilité haut de gamme dans le passé, ce qui signifie qu’elles sont tout aussi capables de s’écraser que de exploser et de voler dans l’espace.

En 2017, par exemple, le bitcoin a atteint son niveau record de près de 20000 $, bien que l’année suivante, la devise ait chuté de plus de 70% au moment où Thanksgiving s’est déplacé. Malheur et douleur ont été ressentis par pratiquement tous ceux qui avaient choisi d’investir au cours des derniers mois, mais malheureusement, c’est parfois le nom du jeu en ce qui concerne les actifs numériques.

Les documents judiciaires suggèrent que les résultats d’investissement initiaux présentés par Control Finance ont été positifs et ont satisfait les clients. Cependant, la société n’était responsable d’aucun des métiers et n’a pas obtenu de retour sur ces métiers, alors quels résultats financiers rendaient les clients si heureux et qui était la partie responsable?

Initialement, l’entreprise a fonctionné de mai à septembre 2017. Au cours de ce dernier mois, la société a pris la décision de fermer, bien qu’à ce stade, les dirigeants aient accumulé plus de 22 000 unités de bitcoin de clients sans méfiance. Dans sa décision de fermer, l’entreprise a publié un avis disant que tout l’argent de ses clients était en sécurité et serait restitué en temps voulu. Eh bien, ça fait trois ans, et personne n’a vu un seul centime de leur argent.

Les avis juridiques arrivent

Suite à de nombreuses plaintes, la CFTC a finalement décidé d’agir contre Reynolds et Control Finance, affirmant que la société opérait par des tactiques louches et avait construit une arnaque qui valait plus de 140 millions de dollars au moment de la fin de 2017. Comme Reynolds est absent au combat, la CFTC n’a eu d’autre choix que de signifier des avis juridiques dans les journaux généraux du Royaume-Uni où il serait basé, espérant ainsi avoir vent de son «État recherché» de cette façon.

L’agence indique qu’elle déposera une motion générale contre Reynolds d’ici la fin août de cette année.